Вторник, Сентябрь 25, 2018
  • USD 26.25 | 26.50
  • EUR 30.50 | 31.00
  • RUR 0.41 | 0.43

«Можно обклеивать туалет вашими долларами». Как отразятся на Украине новые законы об офшорах на Кипре

Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы (и особенно — Украины). Местный Центробанк дал указание закрыть счета ряда офшорных компаний — прежде всего, зарегистрированных в Белизе, на Британских Виргинских (BVI) и Сейшельских островах. А к открытию новых компаний выдвинут четкие требования: придется «обелять» деньги, показывая источники их происхождения, и высвечивать реальных бенефициаров компаний, передает АНТИКОР.

Неофициально в украинских компаниях уже говорят, что столкнулись с невозможностью вывести деньги на счета в других островных юрисдикциях. А это чревато: если доказать происхождение не удастся — возможна потеря активов.

Дружить фискальными домами

Официального подтверждения Центробанк Кипра пока не дал, но, по словам юристов, консультирующих клиентов по вопросам налогообложения, закрывать счета офшорных компаний (с регистрацией в Белизе, BVI, на Сейшелах) начали еще с понедельника. «Кипр тем самым отгораживается от стран Карибского бассейна, куда пойдут вкладывать деньги люди, интересующиеся офшорами», — пояснил «Вестям» экономист Андрей Блинов.

Новые правила для регистрации компаний, также пока неофициально, появились на Telegram-канале Fun & Profit: при подаче пакета документов нужно будет раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. «Будет введено понятие «бизнес-цель», и если компания пользуется офшорной юрисдикцией не для ведения реальной бизнес-деятельности в регионе, а ради минимизации налогов, ее лишат права использовать льготы Конвенции об избежании двойного налогообложения, — пояснил нам финансовый аналитик Алексей Кущ. — Крупным финансово-промышленным группам придется печатать т. н. «страновые отчеты», где нужно полностью указывать цепочку подконтрольных иностранных компаний, показывать движение транзакций».

Раскрытие бенефициаров, по словам Куща, позволит наладить диалог между фискальными органами стран — т. е. Кипр сможет запросить у Украины информацию о кипрских резидентах, у которых открыты компании в Киеве (и наоборот). «Налоговые будут обмениваться данными о, скажем, движении товара из Украины: в Никосии проверят, приходил ли туда товар, поймут, что ничего по факту не заезжало, а операция — это просто транзакция с целью оставить основную прибыль на кипрском предприятии. И отпишут в Киев: хотите — преследуйте, ведь группа лиц, проводившая операцию, «кинула» бюджет Украины, — раскрыл «Вестям» механизм экономист Андрей Вигиринский. — Правда, у нас сейчас преследовать особо некому — вместо Налоговой милиции пока не создана Служба финрасследований».

Приход «Нового мира»

Глобально происходящее — это часть плана по противодействию размыванию налогооблагаемой базы (т. н. «план БЭПС»). «Это пара десятков конвенций и норм, призванных прекратить офшоризацию мировой экономики. И это коснется всех офшоров и мидшоров различных юрисдикций», — считает Кущ.

Проблему подняли страны G20, обеспокоившись, что в офшорах оседает их капитал — на BVI или Кипре налоговая практика проще, нежели в зарегулированных западных обществах. «Кипр, как член ЕС, давно уже получил жесткие предписания из Брюсселя, но поговаривают, что нынешнее поручение Центробанка связано с майским визитом представителей Минфина США, — рассказал Андрей Блинов. — Сейчас из-за этого бурлит все постсоветское пространство: если Центробанк Кипра, раньше считавшегося едва ли не новым «федеральным округом» РФ из-за обилия российских денег и недвижимости, согласится обмениваться информацией с фискальными органами других стран, он перестанет быть «налоговой гаванью».

Первые же последствия можно видеть на примере латвийского банка ABLV (второй по размеру в стране), который обанкротился вследствие оттока вкладчиков из-за доклада Финразведки США об отмывании российских денег и «коррупционной деятельности» банка. «Там потеряли деньги множество компаний, и это ужесточило работоспособность прибалтийских банков в целом — сейчас эта же проблема перекинется на Кипр и, вполне возможно, процесс на этом не остановится, — прогнозирует «Вестям» управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман. — Это наступление того «нового мира», о котором давно уже предупреждали».

Куда бежать?

Украинский бизнес стоит перед выбором. Если даже президент использовал офшорные компании для передачи своего бизнеса в управление «слепому трасту», а почти весь крупный бизнес в стране (как «белый», так и не очень) оформлен на кипрские, сейшельские и прочие компании, возникает дилемма. «Затруднения с обоснованием финансов, вероятно, будут. Но компания либо захочет продолжать работать через Кипр и найдет это обоснование, либо выйдет в другую юрисдикцию или вовсе прекратит существование предприятия, — считает Андрей Вигиринский. — Сочувствия к этой категории бизнеса быть не может — они пользовались законной лазейкой, которая прикрылась, и теперь либо найдут другую, либо будут работать по правилам».

Среди возможных новых «налоговых гаваней», кроме тех же островов Карибского бассейна, называют китайские офшорные зоны, Юго-Восточную Азию и даже США. «Возврата украинских денег на родину не будет, во всяком случае — пока, просто те, у кого «хвост горит», уведут деньги в еще более дальние и откровенные налоговые гавани, с которыми борется G20, — пояснил нам Андрей Блинов. — В мире достаточно территорий со специфической подчиненностью, как Британские Виргинские острова, которые как бы и входят в Соединенное Королевство, но не до конца». Одним из возможных мест, куда могут «бежать» украинские компании, эксперт по фискальной политике Елена Хотенко считает Арабские Эмираты, которые пока не подключились к соглашению «БЭПС» и не осуществляют обмен информацией.

Растет напряжение

Однако уход с Кипра уже сейчас может быть непростой задачей. «С точки зрения осуществления переводов комплаенс (действия. — Авт.) на Кипре уже стал тяжелым — уйти оттуда уже стало сложно. Теперь и операция перевода со счета на счет той же компании в другом банке уже не осуществляется мгновенно, как это было раньше: я слышал, что для некоторых это стало проблемой», — пояснил «Вестям» банкир и экс-депутат Василий Горбаль.

Неофициально в бизнес-кругах подтвердили факт напряжения из-за новых правил. «Выводить средства мы пока не будем — подождем, потребуют ли от нас дополнительные документы, — сказали нам в одной из крупных компаний с кипрской регистрацией. При этом, по прогнозам инвестбанкира Эрика Наймана, нынешняя попытка США «отбелить» капиталы, живущие в офшорах, не закончится на безналичных расчетах и транзакциях.

«Во второй части балета они затронут наличные средства: сейчас мы думаем, что если сняли наличные и положили их в банковскую ячейку, то с ними «все окей». Но это заблуждение: в идеале, фискальные органы могут потребовать верификации, т. е. подтверждения происхождения всех сумм свыше $1 тыс. И когда человек попытается принести в банк миллион долларов, чтобы положить в сейф, но не сможет показать источников — он сможет смело обклеивать этими долларами свой туалет: думаю, этот этап начнется уже в следующем году».

Замороженные активы передадут государству?

Что случится с неподтвержденными активами украинских бизнесменов, — вопрос. Только в прошлом году, по разным оценкам, в офшоры было выведено из Украины не менее $8–9 млрд (а в целом на Кипре может находиться более $100 млрд украинских денег). «Если не провести налоговую амнистию, очистив тем самым средства, неподтвержденную часть этих денег попросту заморозят, — считает Эрик Найман. — И, как в случае с Латвией, дадут какой-то срок на подтверждение источников — после чего передают активы в доход государства». Однако, по словам Блинова, у владельцев этих сумм нет принципиальной гарантии, что деньги будут защищены в плане корпоративных прав и права собственности — значит, возврат в Украину пока невозможен. «Будет, как в Британии, где проверяют активы Романа Абрамовича: их не заморозили, просят его как физлицо и бенефициара предоставить доказательства законности капитала. Ему уже отказали в британской визе», — заключил экономист Андрей Вигиринский.

Якісно та зручно! Підписуйся на телеграм-канал Новин: goo.gl/EbaBFB

Волкер назвал страны, которые согласились отправить миротворцев на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии. «Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», – отметил он в интервью «Эхо Москвы», пишет СТРАНА

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН.

«То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности», – подчеркнул Волкер.

В «Нафтогазе» заявили о повышении цены на газ

НАК «Нафтогаз Украины» повысил на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей до 11,2-12,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (без НДС), что на 9,4-9,7% больше по сравнению с ценами сентября. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-служба компании, передают ВЕСТИ

Так, цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки — 14 586 гривен/тыс. куб. м.

В прейскуранте «Нафтогаза», существует еще четыре категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; поставщики для дальнейшей реализации газа, финансируемого из государственного и местных бюджетов учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям; 100-процентные дочерние предприятия НАКа; операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды).

Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также установлена на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м, для третей — на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, для четвертой — на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м.

Луценко подает в суд на СМИ за «ложь» о покупке виллы на Сейшелах

Адвокаты генпрокурора в своих исках будут требовать компенсации за моральный ущерб.  Адвокаты генпрокурора Юрия Луценко готовят иски в суд против ряда украинских изданий за распространение «лживой информации» о покупке семьей Луценко виллы на Сейшелах за $5 млн. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает АНТИКОР

«Информационные атаки, ложь, слухи в желтой прессе. Привыкнуть можно ко всему. Но издание НВ, Газета.УА, Контракты, Комментарии и РБК-Styler перепечатали откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта, в которой утверждается, что Юрий Луценко приобрел виллу на Сейшелах за 5 000000 долларов», — написала Сарган.

Она заявила, что «это откровенная ложь».

По словам Сарган, адвокаты Луценко в своих исках против СМИ будут требовать компенсации за моральный ущерб.

«Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи? Когда даже такие медиа с репутацией позволяют себе распространять подобные парадоксы с соответствующей подписью? Кто этот «paradox»? Журналисты, вы его знаете? Пожалуй, да, если присоединились к распространению его лжи», — написала пресс-секретарь Луценко.

Речь идет о статье, 19 сентября опубликованной в издании The MiceTimes of Asia, и подписанной словом paradox. В статье утверждается, что семья Луценко в начале этого года якобы приобрела виллу на Сейшельских островах за $5 млн. Этот материал перепечатали несколько украинских СМИ.