Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц, передает АНТИКОР. Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта. Только за май – август 2014 года через кипрский филиал ПриватБанка было выведено порядка $1,84 млрд. На инфографике FinClub изображен алгоритм вывода денег. Эту схему, из-за которой ПриватБанк получил ущерб в $2,5 млрд, сейчас изучает лондонский суд.


ПриватБанк в Лондонском суде
Infogram

Крупнейший частный банк – ПриватБанк – был национализирован в декабре 2016 года. После этого новый менеджмент и собственник выявили, что экс-акционеры «Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем». С учетом начисленных процентов банк потерял $2,5 млрд.

Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.

ПриватБанк суть выявленной схемы вывода $2 млрд СМИ не сообщал, но указанные шесть иностранных компаний были участниками резонансной схемы на идентичную сумму, детально описанной в решениях Хозсуда Днепропетровской области за 2014 год.

В 2014 году ПриватБанк с мая по август выдал почти полсотни украинских компаний* кредиты на общую сумму $1,84 млрд (в материалах лондонского суда говорится о $1,9 млрд).

* О 42 компаниях – фигурантах схемы СМИ сообщали с 2014 года. Идентичная цифра указана и в уголовном расследовании полиции. Но в судебном реестре упомянуты 43 компании, в том числе компания «АЕФ», которая выиграла иск против Trade Point Agro Ltd по взысканию $45 млн. В материалах Высокого суда Лондона и вовсе говорится, что компаний было 46.

Как выводилась валюта

Украинские компании – клиенты ПриватБанка за его кредитные средства осуществляли 100-процентную предоплату импорта товаров. Авансы перечислялись в пользу шести компаний из Великобритании и Британских Виргинских островов (ответчики по иску банка), имевших счета в кипрском филиале ПриватБанка. Права требования по договорам будущей поставки товара в Украину передавались ПриватБанку в качестве залога по этим кредитам.

Валюта уходила в другие банки, но иностранные компании товар украинским контрагентам не поставили, а полученный аванс не возвращали. Де-факто кредиты становились беззалоговыми.

Действия покупателя и продавца были синхронизированы и поставлены «на конвейер». В одном из судебных дел говорится, что компания «АльфаТрейдер» 3 июня 2014 года подписала с Collyer Ltd. договор на закупку австралийской марганцевой руды. 9 и 11 июля украинская компания осуществила предоплату в размере полной стоимости договора, а уже 26 августа продавец сообщил ей, что не может «своевременно поставить товар и просит отсрочку». На следующий день, 27 августа, «АльфаТрейдер» потребовала предоплату и в тот же день (!) стороны разорвали контракт, согласовав финальный срок возврата аванса – 3 сентября. Но деньги никто так и не вернул как в этом случае, так и во всех аналогичных.

Днепропетровские заемщики, имея непогашенный долг перед ПриватБанком, с сентября по ноябрь 2014 года массово подавали иски в суд с требованиями взыскать аванс с иностранных контрагентов и разорвать договор залога с ПриватБанком. Их логика: контракт не выполнен, а значит, «предмет залога утерян», поэтому «договор залога должен быть признан прекращенным». Хозсуд Днепропетровской области оперативно выносил решения о том, что нерезиденты обязаны вернуть деньги украинским компаниям, но договоры залога оставлял без пересмотра. Нерезиденты решения днепропетровского суда не выполняли.

Тем более что покупатели «подыгрывали» продавцам. Например, Collyer Ltd. получила аванс $41,1 млн от компании «Прадо», после чего сообщила ей, что товар не поставит, поэтому вернула 26 августа часть предоплаты – $32 млн. В суде «Прадо» оспаривала невозвращенный остаток – $9,1 млн. Впрочем, в тот же день, 26 августа, компания «Прадо», уже владея информацией о сорванном договоре, полученные $32 млн тут же перечислила обратно (!) на счет Collyer Ltd. как предоплату по другому договору. Удивительно, но этот договор также не был исполнен, поэтому украинская компания пошла в суд с иском еще на $32 млн.

Что закупалось по договорам фиктивного импорта? У Trade Point Agro Ltd. компании пытались купить ПЕТФ (полиэтилентерефталат), у Teamtrend Ltd. – гусеничные и подъемные краны, автобетононасосы, колесные погрузчики, у Milbert Ventures Inc. и Zao Ukrtransitservice Ltd. – сырую нефть марки URALS.

FinClub составил список этих компаний с суммами их исков. См. таблицу внизу.

Как на эту схему реагировала власть

Глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью, которое было опубликовано 14 ноября 2014 года, заявляла, что «не видела у ПриватБанка операции по выводу 11 млрд грн», о которых еще 7 ноября сообщили в СМИ.

Но эти операции заметили в МВД, Главное следственное управление которого 13 ноября 2014-го начало досудебное расследование по уголовному производству № 42014000000001261 по факту завладения служебными лицами ПриватБанка госсредствами НБУ, выделенными на рефинансирование, в особенно крупном размере – 19,889 млрд грн.

В определении Печерского районного суда Киева от 9 июня 2015 года говорилось, что «ПриватБанк в течение 2014 года под залог имущественных прав на товар предоставлял кредиты на сумму от $18 млн до $73 млн подконтрольным служебным лицам ПриватБанка предприятиям». В этом определении упомянуты 42 компании.

Расследование продолжается, накладываются аресты на имущество заемщиков. Национализированный ПриватБанк не стал ждать, пока правоохранители найдут виновников в рамках уголовного процесса, и подал в лондонский суд «денежный» иск.

Этих же заемщиков изучало агентство Kroll. Они фигурировали и в схеме «трансформации» кредитов осенью 2016-го, инфографику которых вскоре опубликует FinClub.

Какие заемщики ПриватБанка требовали в суде вернуть им аванс

Недобросовестный поставщик – нерезидент из группы ПриватКод ЕГРПОУ заемщика ПриватБанкаЗаемщик ПриватБанкаСумма оспариваемого аванса, $ млн
Collyer Ltd.32650650АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ40,25
Collyer Ltd.36162770АЛЬФАТРЕЙДЕР38,7706
Collyer Ltd.32561084ВІАЛІНТ50
Collyer Ltd.34914929ДАРСТЕН23
Collyer Ltd.32716793ДОРТЕКС33
Collyer Ltd.38965343ЕСМОЛА38,9
Collyer Ltd.34408937ІМРІС50,2
Collyer Ltd.36162971ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ39,07
Collyer Ltd.34316155ІНКЕРІЯ30
Collyer Ltd.34316155ІНКЕРІЯ36,83
Collyer Ltd.39040632МАСТЕЙН36,83
Collyer Ltd.33074399МЕТРИКОМ49,5
Collyer Ltd.36962707МІЛОРІН ЛТД9,9
Collyer Ltd.36962707МІЛОРІН ЛТД29,7632
Collyer Ltd.32723943ПРАДО9,1
Collyer Ltd.32723943ПРАДО32
Collyer Ltd.32176638ТЕХСПЕЦМОНТАЖ30
Collyer Ltd.32176638ТЕХСПЕЦМОНТАЖ17
Collyer Ltd.38753580ФАВОРЕ49,1
Collyer Ltd.35163878ФОКСАР35,3
Collyer Ltd.35163878ФОКСАР17,252433
Trade Point Agro Ltd.31647715АЕФ45
Trade Point Agro Ltd.37987319ВІТЕЛЛА52,5
Trade Point Agro Ltd.37987446ЕЛСІС ТАЙМ5
Trade Point Agro Ltd.37987446ЕЛСІС ТАЙМ40
Trade Point Agro Ltd.32640694ПАРАДІЗ56
Trade Point Agro Ltd.32466295ПРОФІТ48,5
Trade Point Agro Ltd.36495272РАНЕЯ55
Trade Point Agro Ltd.32613760РАПІТ47,5
Trade Point Agro Ltd.34563062САЛТІЗ59
Trade Point Agro Ltd.32616447СОЛМБРИДЖ52
Trade Point Agro Ltd.32616447СОЛМБРИДЖ5
Trade Point Agro Ltd.32354141ТРАНСМОЛОКО24,166
Trade Point Agro Ltd.32354141ТРАНСМОЛОКО10
Trade Point Agro Ltd.35339131ФАБОРІС51,5
Teamtrend Ltd.33185355ВЕСТА-КОМПАНІ25
Teamtrend Ltd.38955707ЕМПІРЕ37,3
Teamtrend Ltd.32126346ІНВЕСТГРУП52,583
Teamtrend Ltd.31504346ІНКОМ 200142
Teamtrend Ltd.31504346ІНКОМ 20015
Teamtrend Ltd.38939690ІНТОРНО30
Teamtrend Ltd.33771343КАРІНДА18
Teamtrend Ltd.38113112ОРБЕЛА18
Teamtrend Ltd.38113112ОРБЕЛА24,5
Teamtrend Ltd.38930771ОРТІКА50,02073
Teamtrend Ltd.36162739РЕАЛ-СТАНДАРТ25,592452
Teamtrend Ltd.38939748РІБОТТО34,9997
Teamtrend Ltd.34499705РУДНЕКС40
Teamtrend Ltd.32560431ЦЕРІС53
Teamtrend Ltd.35739432ЮНІКС36,8
Rossyn Investing Corp.35601407ВЕГАТОРГ31,5
Rossyn Investing Corp.39161586КЕМБЕЛ30
Milbert Ventures Inc.34315009ВІГЛОН33
Zao Ukrtransitservice Ltd.34316155ІНКЕРІЯ6

Якісно та зручно! Підписуйся на телеграм-канал Новин: goo.gl/EbaBFB

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка