Полиция раскрыла масштабную аферу в «Ощадбанке»

Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что должностные лица государственного «Ощадбанка» предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий, передает АНТИКОР.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева полиция осуществляет досудебное расследование по ст. 364 Уголовного кодекса, а именно «злоупотребление властью или служебным положением».

«Установлено, что должностные лица АО «Ощадбанк» по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и другими лицами организовали схему завладения денежными средствами АО «Ощадбанк», которое находится в государственной собственности, путем подделки банковских документов и внесения ложных сведений в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые имеют меньшую процентную ставку по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание, предприятий с признаками фиктивности», — говорится в документе.

Получение средств осуществлялось в «Ощадбанке», АО «КИБ», ПАО «ПриватБанк», ПАО «Кредобанк», ОАО «Альфа Банк», ПАО «КБ «Земельный Капитал», АО «ОТП БАНК » со счетов предприятий, а также с счетов физических лиц-предпринимателей.

Основным видом незаконной деятельности была легализация металлолома, полученного через сеть нелегальных пунктов приема бытового и промышленного металлолома на территории Украины.

Продукция поставляется или на экспорт, или крупным сталелитейным предприятиям – ОАО «Интерпайп Втормет», ОАО «Днепроспецсталь», ЧАО «Керамет» и другим.

Указанные предприятия не отражали операции по приобретению металлолома у физических лиц в налоговых декларациях, чем нанесли убытки государству в особо крупных размерах.

Якісно та зручно! Підписуйся на телеграм-канал Новин: goo.gl/EbaBFB

Полиция раскрыла масштабную аферу в «Ощадбанке»
bigmir)net TOP 100